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1. (WO2016138183) SYSTÈME RÉPARTI DE DÉTECTION DE BLANCHIMENT D'ARGENT
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2016/138183    N° de la demande internationale :    PCT/US2016/019425
Date de publication : 01.09.2016 Date de dépôt international : 24.02.2016
CIB :
G06Q 20/42 (2012.01)
Déposants : PNEURON CORP. [US/US]; 99 Northeastern Boulevard Suite 100 Nashua, NH 03062 (US)
Inventeurs : MOSS, Simon Byford; (US).
FOUNTAIN, Thomas C.; (US)
Mandataire : SERRA, Wayne M.; (US)
Données relatives à la priorité :
62/120,372 24.02.2015 US
Titre (EN) DISTRIBUTED MONEY LAUNDERING DETECTION SYSTEM
(FR) SYSTÈME RÉPARTI DE DÉTECTION DE BLANCHIMENT D'ARGENT
Abrégé : front page image
(EN)A computer implemented distributed processing method for reducing false positive identifications of suspicious financial transactions comprises identifying, with a transaction monitoring system, a transaction occurring within a transaction processing system of a financial institution as suspicious. The method further comprises creating a case, using an internal data gathering object network, assigning, using a preliminary screening object network, a preliminary score to the case based on application of a set of one or more preliminary scoring rules to preselected factors of the acquired internal data. The method also comprises acquiring, using an external data gathering object network, external data related to the case and assigning, using a secondary screening object network, a secondary score to the case based at least in part on the preliminary score and the acquired external data.
(FR)L'invention concerne un procédé de traitement réparti informatisé destiné à réduire les fausses identifications positives de transactions financières suspectes, comportant l'étape consistant à identifier comme suspecte, à l'aide d'un système de surveillance de transactions, d'une transaction ayant lieu au sein d'un système de traitement de transactions d'une institution financière. Le procédé comporte en outre les étapes consistant à créer un dossier, à l'aide d'un réseau d'objets de collecte de données internes, à affecter, à l'aide d'un réseau d'objets de dépistage préliminaire, un score préliminaire au dossier en se basant sur l'application d'un ensemble d'une ou plusieurs règles de notation préliminaire à des facteurs présélectionnés des données internes acquises. Le procédé comporte également l'étape consistant à acquérir, à l'aide d'un réseau d'objets de collecte de données externes, des données externes liées au dossier et à affecter, à l'aide d'un réseau d'objets de dépistage secondaire, un score secondaire au dossier en se basant au moins en partie sur le score préliminaire et les données externes acquises.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)