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1. (WO2008129289) INITIATION DE RAPPORT D'ACTIVITÉS SUSPECTES
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2008/129289    N° de la demande internationale :    PCT/GB2008/001398
Date de publication : 30.10.2008 Date de dépôt international : 21.04.2008
CIB :
G06F 17/30 (2006.01), G06Q 40/00 (2012.01)
Déposants : INFINITI LIMITED [GB/GB]; Ayrshire Innovation Centre, 2 Cockburn Place, Riverside Business Park, Irvine, Ayrshire KA11 5DA (GB) (Tous Sauf US).
JOHNSTON, Michael [GB/GB]; (GB)
Inventeurs : JOHNSTON, Michael; (GB)
Mandataire : HARRISON GODDARD FOOTE; 106 Hope Street, Glasgow G2 6PH (GB)
Données relatives à la priorité :
0707839.7 21.04.2007 GB
Titre (EN) SUSPICIOUS ACTIVITIES REPORT INITIATION
(FR) INITIATION DE RAPPORT D'ACTIVITÉS SUSPECTES
Abrégé : front page image
(EN)There are serious concerns about the links between; terrorism, crime and money laundering that various Money Laundering Directives have come into being as well as other pieces of legislation. The outcome of investigating a SAR/Consent can be; seizure of assets, individuals being arrested, companies being subject to legal proceedings etc... Once the System has one or more SARs; then these SARs must be prioritised and worked to completion in a timely fashion. This present invention is a system and product to allow submitted SARs to be prioritised and worked to completion in a timely fashion using many different types of criteria. The system caters for the broad SAR user community; SAR Reporters such as Financial Service Providers (FSP), the Fraudulent Information gathering and coordinating Unit (FIU), law enforcement and other agencies. This user community may be using the system in a centralised or in a federated fashion or a combination of both.
(FR)Il y a de nombreuses préoccupations concernant les liens entre terrorisme, crime et blanchiment d'argent de telle sorte que diverses directives sur le blanchiment d'argent sont apparues ainsi que d'autres éléments de législation. Le résultat de l'investigation d'un SAR/consentement peut être une saisie des actifs, l'arrestation de l'individu, le fait de soumettre des sociétés à des procédures légales, etc... Une fois que le système a un ou plusieurs SAR, alors ces SAR doivent être priorisés et travaillés pour finir dans les délais. La présente invention est un système et un produit pour permettre à des SAR soumis d'être priorisés et travaillés pour un achèvement dans les délais à l'aide de différents types de critères. Le système est utilisé pour la communauté d'utilisateurs SAR dans son ensemble; des rapporteurs de SAR tels que des fournisseurs de service financier (FSP), l'unité de rassemblement et de coordination d'informations frauduleuses (FIU), les agences d'application de la loi et autres agences. Cette communauté d'utilisateurs peut utiliser le système de manière centralisée ou fédérée ou une combinaison des deux.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)