WIPO logo
Mobile | Deutsch | English | Español | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文 | العربية |
PATENTSCOPE

Recherche dans les collections de brevets nationales et internationales
World Intellectual Property Organization
Recherche
 
Options de navigation
 
Traduction
 
Options
 
Quoi de neuf
 
Connexion
 
Aide
 
Traduction automatique
1. (WO2007053205) PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION DE LA PREVENTION DE BLANCHIMENT D'ARGENT
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2007/053205    N° de la demande internationale :    PCT/US2006/025137
Date de publication : 10.05.2007 Date de dépôt international : 28.06.2006
CIB :
G06Q 40/00 (2006.01), G06F 7/04 (2006.01)
Déposants : LEHMAN BROTHERS INC. [US/US]; 745 Seventh Avenue, New York, NY 10019 (US) (Tous Sauf US).
WU, Bruce [US/US]; (US) (US Seulement).
HUI, Wai-ki [US/US]; (US) (US Seulement).
BALIONIS, Arvydas [LT/US]; (US) (US Seulement).
WESSEL, Erika [US/US]; (US) (US Seulement).
CHENG, David [US/US]; (US) (US Seulement).
KAMINSKY, Harvey [US/US]; (US) (US Seulement).
KOLLAR, Ken [US/US]; (US) (US Seulement).
KIDNEY, Patrick [GB/US]; (US) (US Seulement)
Inventeurs : WU, Bruce; (US).
HUI, Wai-ki; (US).
BALIONIS, Arvydas; (US).
WESSEL, Erika; (US).
CHENG, David; (US).
KAMINSKY, Harvey; (US).
KOLLAR, Ken; (US).
KIDNEY, Patrick; (US)
Mandataire : GOLUB, Daniel, H.; 1701 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2903 (US)
Données relatives à la priorité :
11/264,816 01.11.2005 US
Titre (EN) METHOD AND SYSTEM FOR ADMINISTERING MONEY LAUNDERING PREVENTION PROGRAM
(FR) PROCEDE ET SYSTEME DE GESTION DE LA PREVENTION DE BLANCHIMENT D'ARGENT
Abrégé : front page image
(EN)A money laundering prevention program administered by a financial institution. A plurality of risk factors associated with a potential for conducting illicit activities in connection with an account held at the financial institution are identified. The risk factors include jurisdiction-based risk factors, entity type-based risk factors, and/or business type- based risk factors. The risk factors are ranked and, based on the rank, each of the risk factors is assigned to a tier. Each of the tiers represents a level of risk that illicit activities will be conducted in connection with the account.
(FR)L'invention concerne un programme de prévention de blanchiment d'argent géré une institution financière. Plusieurs facteurs de risque liés à des possibilités d'activités illicites en relation avec un compte détenu par l'institution financière sont identifiés. Ces facteurs de risque sont notamment des facteurs de risque d'ordre juridique, des facteurs de risque fondés sur le type d'entité, et/ou des facteurs de risque fondés sur le type d'activité commerciale. Ces facteurs de risque sont classés par catégorie et, sur la base de la catégorie, on affecte un palier à chaque facteur de risque. Chaque palier représente un niveau de risque que des activités illicites soient menées en relation avec le compte en question.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)